Убийство главы ДНР Александра Захарченко. О чем говорят источники из его окружения. #3. Денис Пушилин

От студента техникума до главы «ДНР» был весьма забавным

31 августа около 18:00 в кафе «Сепар» в Донецке прогремел взрыв, в результате которого погиб главарь «ДНР» Александр Захарченко. Журналисты собрали интересные факты о главаре боевиков и сепаратистов.

Александр Захарченко родился в Донецке, где окончил техникум промышленной автоматики. Работал на шахте горным, электромехаником, затем поступил в Донецкий юридический институт МВД Украины. Якобы отчислен за алкоголизм.

По данным журналистов-расследователей «Инсайдер», Захарченко длительное время сотрудничал с «Партией регионов». В 2006 году занимал должность директора ООО «Торговый дом «Континент». Был соучредителем донецкого ООО «Дельта-форт» (фирма занималась широким спектром деятельности - от издательства книг до оптовой торговли продуктами).

В 2013 году Александр Захарченко присоединился к харьковской пророссийской организации «Оплот», руководил донецким отделением.

16 апреля 2014-го возглавил группу боевиков для захвата Донецкой городской администрации. Через месяц Захарченко назначили военным комендантом захваченного боевиками Донецка, а впоследствии - «заместителем министра внутренних дел» «ДНР».

В августе 2014 возглавил «совет министров» так называемой «ДНР», сменив Александра Бородая.

После «выборов» в «ДНР», Захарченко объявили победителем и вручили «удостоверения главы ДНР» - за него якобы отдали голоса 765 000 человек (около 75% избирателей).

Александр Захарченко - фигурант уголовных производств в Украине. Подозревается в «создании террористической группы или террористической организации» и других особо тяжких преступлениях. Основной подозреваемый по делу о гибели мирных жителей под Волновахой.

В мае 2016-го генпрокурор Юрий Луценко сказал, что уголовное дело в отношении Александра Захарченко не передали в украинский суд из-за того, что Генеральная прокуратура не смогла собрать доказательств его вины.

ФСБ нашла источники 123-миллионного кэша.

Как стало известно, в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.

Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.

В 9:40 утра 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от "неустановленного лица" в размере 7 млн руб. на Малой Бронной улице "за общее покровительство и попустительство по службе" как должностное лицо.

В рамках расследования этого эпизода следствием назначена фонографическая экспертиза, однако, как уверен адвокат офицера Юрий Новиков, она вряд ли поможет доказать вину его подзащитного.

По словам господина Новикова, "неустановленное лицо" уже давно установлено. "Я задал подзащитному этот вопрос, и он сразу вспомнил встречу со своим знакомым в ресторане Village Kitchen на Малой Бронной",— пояснил защитник. По его словам, Дмитрий Захарченко болтал со своим знакомым, который сейчас находится за границей, о всякой всячине, в том числе они хохмили по поводу возможной прослушки своих переговоров, которая, как потом выяснилось, в этот момент действительно велась. Господин Захарченко утверждает, что ни о каких миллионах тогда не было даже и речи. "Экспертизе вряд ли удастся что-либо здесь доказать",— подчеркнул господин Новиков, отказавшись, впрочем, назвать имя собеседника своего клиента.

По данным, этот человек не связан с Нота-банком, вокруг которого строятся два других обвинения в адрес полковника Захарченко. Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха Нота-банка, в сентябре прошлого года, офицер через финансового директора этой структуры Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка, которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

Таким образом, по версии следствия, офицер злоупотребил должностными полномочиями, а также пытался воспрепятствовать предварительному следствию.

Однако, как сообщил адвокат Новиков, его подзащитный, хоть и близко знаком с сестрами, никакой предупреждающей информации им не передавал, и следствию даже на очной ставке, если таковая будет, вряд ли удастся это доказать. "Тем более что оперативным сопровождением расследования уголовного дела Нота-банка занимались сотрудники другого управления ГУЭБиПК",— подчеркнул адвокат, добавив, что и обвиняемые сестры Марчуковы получение служебной информации от господина Захарченко также отрицают.

Полковник, по словам защитника, не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков, проведенных 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн руб., а из квартиры — рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд руб. Адвокат Новиков пояснил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний, который готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.

Отметим, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

По данным источников в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

После того как глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в ГУЭБиПК, руководитель главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, который пока не удовлетворен. Возможно, заминка связана с тем, что на свою последнюю в системе МВД должность господин Захарченко был назначен 9 сентября 2015 года не генералом Курносенко, а его предшественником.

Юрий Сенаторов

Николай Сергеев

Сергей Машкин

Кэш из Нота-банка

Показания на заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается, в том числе и показаниями свидетелей - одним из бывших топ-менеджеров банка", - сказал источник. Он не уточнил, является ли этот свидетель взяткодателем.

О причастности Захарченко к хищению 26 млрд рублей у Нота-банка стало известно 10 сентября в ходе заседания в Пресненском суде Москвы, где решался вопрос об аресте фигуранта. По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России также были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Галина Марчукова.

В свою очередь адвокат Юрий Новиков сообщил, что "некое лицо указало на Захарченко, как на лицо совершившее преступление", что послужило одним из оснований для ареста его подзащитного.

Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Источник: ТАСС, 15.09.2016

К делу полковника Захарченко подключили ФРС США

В ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

По данным близкого к расследованию источника, опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. Чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника, станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко. Как пояснил "Ъ" другой источник, оперативники управления "Т" традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке. "Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,— нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций",— пояснил собеседник. По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.

Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления "Т" Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.

Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника "Ъ", полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.

["Новая газета", 16.09.2016, "Это — не борьба с коррупцией, а ее полный провал": Откуда у не самого высокопоставленного сотрудника полиции оказались такие деньги и что означает это беспрецедентное дело для российских спецслужб? Эти вопросы «Новая газета» обсудила с Александром Шаркевичем, бывшим засекреченным сотрудником МВД, много лет проработавшим под прикрытием с целью разоблачения коррупции в высших органах власти. [...]

— Кстати, что будет с этими деньгами?

— Это любопытный вопрос. Само по себе хранение любого количества денег не является преступлением или правонарушением. Максимум — это нарушение кодекса этики и служебного поведения сотрудника МВД. Если не будет доказано преступное происхождение этих средств, деньги, как это ни странно, придется вернуть. Поэтому, на мой взгляд, на Захарченко сейчас будут давить в СИЗО, подсаживать в камеру агентов, проводить ВКР (внутрикамерную разработку), подбирать соседей, одни из которых будут его пугать, а другие — якобы дружить, выведывая необходимую следствию информацию. Очень вероятно, что в ближайшее время давлению или даже преследованию подвергнутся родственники Захарченко. Основная цель всего этого — заставить Захарченко пойти на сделку со следствием. Иначе следствию придется возвращать изъятое и получать выговоры от начальства. Сейчас необходимо «сделать» не только Захарченко, но и членов его семьи исполнителями или соучастниками хищения этих средств — врезка К.ру]

Захарченко Александр Владимирович (родился 26 июня 1976 года, Донецк, УССР, СССР — погиб 31 августа 2018 года, Донецк, Донецкая народная республика) — государственный и военный деятель Донецкой Народной Республики. Глава государства (с 4 ноября 2014 года), председатель совета министров (с 7 августа 2014 года) и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР. Генерал-майор ДНР (2016 год), генерал-майор Луганской народной республики (2015 год).

В 1995 году закончил Донецкий техникум промышленной автоматики, работал затем шахтером. В начале 2000-х годов учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, но не закончил его (прослушал четыре курса). В 2006 году занимал должность директора ООО «Торговый дом "Континент"», входившей в бизнес-империю . С декабря 2013 года возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот». В ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года 16 апреля возглавил группу из 7 вооружённых человек, занявших здание донецкой городской администрации. В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка. Командир подразделения «Оплот» армии ДНР до 7 июля 2014 года. Лично участвовал в боях, был ранен в руку, командуя атакой на населённый пункт Кожевня 22 июля 2014 года.

30 августа 2014 года на Захарченко было совершено покушение. 3 ноября 2014 года, после прошедших в ДНР выборов главы республики ЦИК республики объявил, что Александр Захарченко победил на них. 12 февраля 2015 года Александр Захарченко и глава ЛНР подписали документ, согласованный «нормандской четверкой». 17 февраля 2015 года был ранен в ногу в ходе боёв за Дебальцево, из-за чего длительное время передвигался на костылях или с тростью.

На Украине Захарченко объявлен СБУ в розыск по статье 258-3 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или террористической организации»). Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в Донецке в результате террористического акта.

Был женат, имел четверо детей.

Связанные статьи

Александр Захарченко пополнил ряды мертвых "героев" гражданской войны на Украине

На поминках по Иосифу Кобзону в донецком кафе "Сепар" было взорвано мощное взрывное устройство. Погибли глава Донецкой народной респубики Александр Захарченко, министр по налогам и сборам Александр Тимофеев и еще несколько человек, включая ребенка.

«Империя» ДНР: как Новороссия превратилась в Малороссию

Глава ДНР заявил о создании Малороссии — федеративного государства, в состав которого войдут 19 областей Украины. Позже выяснилось: ЛНР не планирует становиться его частью, а Захарченко не обсуждал с Кремлем инициативу.

Донецкая промышленность интегрируется в Россию

Заводами на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР начала управлять южноосетинская компания ЗАО "Внешторгсервис", которое возглавил экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Руда помощи: как РЖД помогут возродить металлургические заводы ДНР и ЛНР

РЖД ввели скидку на перевозку руды от расположенных у предприятий «Северстали» станций к границе с ДНР и ЛНР. Власти ДНР пообещали к концу апреля возобновить работу Енакиевского металлургического завода.

Донбасский передел: как меняют управление на украинских предприятиях

ЛНР и ДНР начали вводить внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории непризнанных республик. Это еще один шаг к отторжению Донбасса от Украины, но признание республик Москвой возможно только при начале масштабной войны, говорят источники РБК.

В России очень любят наличные деньги. Любят их и граждане, которые в ладах с законом, и жулики всех мастей. Бизнесмены и чиновники, молодые и пожилые, провинциалы и москвичи – все знают, что такое «черный нал», и мало доверяют банкам.

Дмитрия Захарченко сразу же прозвали полковником миллиардером. Стали громоздиться версии, откуда у оборотня в полковничьих погонах валюты на 9 миллиардов рублей.

Ведь не было в истории России прецедента, чтобы у кого-то дома была обнаружена такая колоссальная сумма. До такого уровня не дотягивали даже коррупционеры-губернаторы.

Элитный жилой комплекс «Доминион» в престижном районе. Цена квадратного метра - $10000. Одна из квартир здесь принадлежала губернатору Сахалина Хорошавину, другая – фигуранту дела «Оборонсервиса» со смешной фамилией Недобор. Есть слухи, что хоромы здесь имеет певец Николай Басков. И рядом с такими людьми четырехкомнатную жилплощадь приобрела сестра полковника Захарченко – Ирина, которая еще недавно проживала в ростовской глубинке. Квартирка обошлась ей в 85 миллионов рублей.

Лишней мебелью она захламлять ее не стала. Чаще ею пользовался брат, заполняя свободную площадь большими клетчатыми сумками. Но однажды сюда нагрянула полиция.
Пребывая в шоке от того, что скромный Захарченко, которого коллеги считали чуть ли не лохом, владел такими деньгами, они приступили к изъятию найденной валюты. Пересчитывать ее пришлось двое суток.

Захарченко арестовали 10 сентября 2016 года. Все началось с суммы, которая на фоне найденных миллиардов кажется просто ничтожной – 7 000 000 рублей. Его обвинили в том, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от бизнесмена, пообещав свою «крышу».

Полковник потом вяло от этого открещивался: «Какая ерунда, нашли, что припомнить». А 8 сентября 2016-го спецподразделения МВД и ФСБ провели обыск в квартире и кабинете Захарченко.

Полковник был спокоен, не требовал адвокатов, не бросался звонить высоким покровителям. Даже ерничал: попросил приобщить к изъятым документам упаковку найденных презервативов. Но услышав адрес следующего обыска, переменился в лице и застыл на месте.

Найденные в квартире сестры Захарченко деньги весили полторы тонны. Наличка лежала в коробках, пакетах и огромных сумках. И это уже была не жалкая взятка в несколько миллионов рублей.

В зале заседаний он постоянно просил пить. Судья познакомила присутствующих с краткой биографией мультимиллиардера: 38 лет, в органах с 2001 года, обладатель аж трех высших образований. На судебных заседаниях он держится скромно, но с достоинством. Некоторым его даже жалко. И Дмитрий Захарченко начисто отрицает свою причастность к тоннам найденного у него «черного нала».

Тонны денег

Как выглядят горы наличных денег, наши люди увидели впервые на выставке в прокуратуре в 1988 году. Их привезли следователи из Узбекистана, расследовавшие «Хлопковое дело». По сути, власти первый раз заговорили о том, что в стране существует организованная преступность и богачи, у которых может быть несметное количество золота и денег.
А в девяностые страна уже была завалена «черным кэшем». Расплодились всевозможные рынки и магазины, которые брали деньги, а чеков не пробивали.

Почти все тогда работали без трудовых книжек и официальных договоров и получали зарплату нигде не проведенной наличкой. Со страшной скоростью открывались банки, которые проворачивали грандиозные аферы. Чего только стоили знаменитые «чеченские авизо», от которых в 1992-1994 годы пострадало девятьсот банков. И часть полученных по таким «липам» наличных денег направлялась чеченским боевикам.

В августе 1994 года рухнула пирамида «МММ». Во время обыска в головном офисе на Варшавке оперативники впервые в жизни увидели полтора миллиарда рублей. Деньги увезли в неизвестном направлении на семнадцати грузовых машинах. Куда? Что с ними стало? Этот вопрос мучает миллионы россиян и сегодня, когда они вспоминают про миллиарды Дмитрия Захарченко. Вдруг их отдали назад в преступные руки?

После ареста полковника выяснилось, что у него полно элитной недвижимости, настоящая коллекция прекрасных квартир, записанных на разных родственников. У девятилетней дочурки Ульяны – 5-комнатная квартира в ЖК «Имперский дом» на Якиманке за 250 миллионов рублей. Но живет она не там, а в ЖК «Пирамида», в квартире за 30 миллионов. Мать полковника владеет трешкой в ЖК «Шуваловский» на 160 «квадратов» за 50 миллионов.

Отличная квартира за 85 миллионов у сестры в ЖК «Доминион», в которой и были найдены миллиарды. А жемчужина коллекции – огромная квартира отца в ЖК Barkli Plaza на Пречистенке за 400 миллионов.

Кроме того, отец владеет апартаментами в элитном ЖК в Барселоне, а также вкладами в заграничных банках на сумму €300 миллионов. Задумывались ли родственники Захарченко о том, что однажды их шикарной жизни все равно придет конец? Но родители Дмитрия Захарченко, в прошлом простые сельские жители, видимо, слепо верили сыну, который убедил их в том, что он просто занимается бизнесом, как это делают тысячи других людей в огромной столице. И все у него под контролем, и со всеми он договорился.

В родном селе Машлыкино, что под Ростовом, до сих пор не могут поверить, что золотой медалист местной школы и оборотень в погонах Дмитрий Захарченко – одно и то же лицо. Семья Захарченко в селе не выделялась. Жили как все: двое детей, обычный дом, нехитрое хозяйство из гусей, уток и огорода. Даже машины не было. Так где искать истоки зла? Сын двух сельских учителей. Когда-то это был мальчик, которым гордилась школа. Зарплата у родителей Захарченко была небольшая, но в доме про деньги никогда не говорили. Не ныли даже в голодные девяностые, когда сельчанам порой выдавали зарплату консервами и кастрюлями.

Но красивой легенды о бедных, но живущих с достоинством людях все же сложить нельзя. Папа Димы Захарченко Виктор закладывал за воротник, и страсть к бутылке чуть не сломала ему жизнь. По словам односельчан, пил он часто, из-за чего его и сняли с должности директора.

«Граждане, я-то тут причем? - удивлялся на заседании арестованный Дмитрий Захарченко. – Сестру сто лет не видел, папа сам стал миллионером на старости лет и накупил недвижимости за границей». Но почти сразу после того, как полковник оказался в СИЗО, посыпались показания, красноречиво говорящие о размахе его криминальных дел.

Первым вложил полковника Герман Горбунцов по прозвищу «Черный банкир», бывший владелец нескольких российских банков и финансовых компаний. Он был замешан в аферах по отмыванию денег и обвинен в крупных хищениях. Сбежал от ареста в Лондон. Чудом выжил там во время покушения.

Захарченко сидел у Горбунцова на окладе в $150 000 в месяц, и схема устраивала обоих. Полковник, особо ничего не делая, имел стабильный доход. Горбунцов осуществлял махинации с «черным налом», не опасаясь попасть за решетку. Для коррумпированных структур такие люди – подарок. Их холят и лелеют.

Черный нал «Мастер банка»

Слова «обналичка», «черный нал», «отмывание денег», «фирмы-однодневки» вошли в лексикон россиян в середине девяностых. Все дружно ненавидели жирный класс расплодившихся банкиров и совершенно справедливо подозревали его во всевозможных махинациях. Михаил Касьянов, будучи премьер-министром, подписывал документы о проводке через Bank of New York миллиардов долларов МВФ, направленных в 1998-ом на стабилизацию рубля.

А еще туда стекались грязные деньги, заработанные на «чеченских авизо», прибыль от торговли оружием и нефтью, а также средства обманутых вкладчиков российских банков. И «крышевали» этот канал вывода миллиардов за рубеж очень высокие лица.

В ноябре 2013-го девяностые вернулись. Вкладчики прорывались в офисы «Мастер-Банка» в надежде забрать свои накопления. Это финансовое учреждение завлекало высокими процентами и собрало с граждан 47 миллиардов. После отзыва лицензии главный офис «Мастера» штурмовали ОМОН и полиция. Изъяли документы и «черную бухгалтерию», подтверждавшую промышленный масштаб обналичивания и отмывания денег. «Мастер-Банк» был главной российской «прачечной». Обыски в отделениях, многие из которых силовикам проходилось брать чуть ли не штурмом, шли две недели.

За десять лет этот банк создал огромную систему банкоматов – вторую по мощности после «Сбербанка». Пластиковые карточки оформлялись на бомжей, студентов и всех, кто хотел немного подзаработать. Они курсировали по городам и снимали наличные. Липовые отчеты, утрата капитала, выдача направо и налево сомнительных кредитов. 20 миллиардов этот банк слил компаниям, аффилированным с акционерами.

И самый главный грех – операции по обналичке через подставные «короткоживущие предприятия». Центробанк оценил их величину в двести миллиардов рублей.

Но организаторы этой гигантской «прачечной» успели сбежать за границу. Семейство банкиров Булочников состояло из жены Надежды, главы совета директоров, мужа Бориса, председателя правления, и сына Александра, заместителя папы. Ущерб от их деятельности оценивается в 61 миллиард рублей. Деньги они «отбеливали» за рубежом. Стоимость процесса от обналичивания до «отбеливания» составляла 8-20% от суммы.

Сколько денег нашли у Захарченко

Многие эксперты считают, что миллиарды Захарченко тоже должны были отправиться за границу. Ни для кого не секрет, какие огромные суммы ежегодно выводятся из нашей страны. Как правило, эта цифра не опускается ниже отметки $150 миллиардов.

Когда-то Захарченко хотел устроиться в таможню, но нашел в итоге хлебное место в налоговой полиции. Будущий миллиардер познакомился с богатыми людьми, сумел понравиться начальству, у него появилась первая «кормушка». Карьера у него была стремительной, без сомнения, к этому кто-то приложил руку.

Вскоре наш герой перебрался в столицу и стал сотрудником ДЭБ МВД. Говорят, что в Москву его направили свои, ростовские. И до недавнего времени, пока Захарченко еще был на свободе, он грудью защищал ростовский клан. Ведь не секрет, что в силовых ведомствах (ФСБ, МВД, ГПР, СКР) идет постоянная борьба различных кланов.

Когда оперативники обнаружили у Захарченко девять миллиардов, он по секрету сообщил им, что полторы тонны наличности ему дал на временное хранение один банк. Вскоре показания на Дмитрия Викторовича дала Галина Марчукова, финансовый директор «Нота-Банка».

О хищениях в этой финансовой организации вся страна узнала за год до ареста Захарченко. Тогда из «Ноты» исчезли 26 миллиардов. Основными корпоративными клиентами «Нота-Банка» были предприятия оборонки, а наш «милициардер» как раз специализировался на преступлениях в этой сфере. Он имел возможность открывать и закрывать любые дела, связанные с обналом и другими незаконными банковскими операциями.

В январе 2016-го Захарченко предупредил Галину Марчукову, что скоро ее вызовут на допрос, и «Ноту» ожидают большие проблемы – учреждение вот-вот лишат лицензии. Руководство банка успело спрятать 26 миллиардов. Без сомнения, их выводили налом, потому что безнал отследить намного легче.

Есть версия, что Захарченко сам предложил квартиру сестры Ирины для хранения сумок с украденными деньгами, уверив руководство банка, что к нему совершенно точно никто не придет. Кто же будет искать «черный нал» у человека, профессия которого заключается в беспощадной борьбе с этим злом! Жилье Ирины, по сути, выполняло функцию депозитной ячейки, в которой за большие проценты некое лицо, облаченное властью, хранит деньги, зная, что никто там искать не будет.

Но если это деньги «Нота-Банка», то где еще 17 миллиардов, ведь у Захарченко нашли всего 9? Адвокаты полковника предлагали заплатить за него залог из собственного кармана и расстаться с суммой в 70 миллионов. Но суд оставил «милициардера» в СИЗО.

Обнальщики

Последние годы лицензии у банков с признаками «прачечных» отзываются одна за другой. Идет глобальный процесс очищения всей финансовой системы России. И он был начат еще в начале нулевых Андреем Козловым, зампредом ЦБ. Андрей Андреевич начал закрывать банки, которые занимались обналичкой и сотрудничали с криминальным миром. Но 13 сентября 2006-го его тяжело ранили двумя выстрелами в голову и шею. После сложной операции, не приходя в сознание, он скончался. Без сомнения, властям был брошен вызов.

Сегодня банков на рынке осталось гораздо меньше. За обналичку теперь берут не 5, а минимум 10-15%. Проворачивать операции с «черным кэшем» стало гораздо сложнее. Схема у Захарченко была налажена идеально. Мощная «крыша» в правоохранительных органах. Он сам являлся человеком в погонах. Обналичка с помощью таких профессионалов может стоить и 20% от суммы. Видимо, с ним не боялись иметь дело, потому что его положение почти на 100% гарантировало надежность и безопасность.

В юности Дима Захарченко считал, что самое главное – это хорошо учиться. Он не шлялся по дворам, не ухаживал за девочками, все время корпел над учебниками. После окончания сыном школы семья уехала в Ростов, и Дима без проблем поступил в Ростовский университет. Из образа ботаника вышел, стал посещать вечеринки, но учеба все равно оставалась на первом месте.

Квартиры Захарченко и его сестры были в престижных домах, но без навороченных интерьеров за огромные деньги. Наш герой не носил дорогих часов и ездил на скромных машинах. Выглядел, как говорится, на официальную зарплату. Если вы проследите всю биографию полковника Захарченко, никаких шокирующих эпизодов вы в ней не найдете.
Есть версия, что 1,5 тонны денег, найденных у «миллиардера», готовились вовсе не для отправки за кордон, а напротив – вернулись в РФ. Ведь президент Путин призвал бизнесменов очистить свои зарубежные счета. И они теперь, бедняги, думают, как хитро это сделать. Несмотря на то, что механизм возврата прописан законодательно, он является достаточно неопределенным. Что будет с этими деньгами, с кем придется делиться, не до конца понятно.

Доказательством того, что найденные у Захарченко средства прибыли из-за границы, является упаковка ФРС США. И эксперты родили еще одну версию происхождения этой валюты. Она нужна была якобы для того, чтобы устроить у нас цветную революцию - такую же, что случилась в Киеве в 2013-ом. Свержение власти стоит огромных денег – вот и слали наличку из США.

Но другие эксперты считают эту версию нежизнеспособной и говорят, что все гораздо проще: таких деятелей, как Дмитрий Захарченко, в столице не один десяток. 5 июля 2013-го в «Новинском пассаже» на пятом этаже в неприметной фирме «СтандартИнвест» была арестована еще одна банда «черных обнальщиков». В группировке состояло четыреста человек. Рулил ими некий Сергей Магин. Взяли его прямо с телефоном в руке. Он с утра до ночи обсуждал, кому и как обналичить деньги. У Сергея Магина было несколько банковских «прачечных». Его знали все нечистые на руку бизнесмены столицы.

В разных конторах, связанных с Магиным, оперативники изъяли один миллиард наличных рублей и полтысячи печатей «короткоживущих предприятий». Схема простая: мы с тобой заключаем договор, ты мне перечисляешь безналом по договору, а я тебе отдаю деньги кэшем, но за минусом какого-то процента.

Магин мог обналичить любую сумму, выдать кэш рублями, долларами, евро. Источником налички были крупные московские рынки «Садовод» и «Москва». Здесь исторически крутилось огромное количество «черного нала». Вспомните такой факт: когда МВД и ФСБ делали проверку на Черкизовском рынке, то нашли три контейнера, наполненных долларами и евро.

Сегодня стыдно вспомнить, но оперативникам проникнуть на «Черкизон» было невозможно. Их просто туда не пускала служба безопасности рынка. Но как-то милиции все же удалось накрыть здесь филиал крупной международной структуры для перевода «черной наличности» в разные страны.

Ежегодный оборот «Черкизона» составлял порядка 650 миллиардов рублей. Прошло время, рынки приобрели более цивильный вид. Но они по-прежнему остаются источником налички для многочисленных обнальных контор.
Через банду Сергея Магина прошло 122,3 миллиарда рублей. Магина приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу 1,5 миллиона рублей. Если он будет хорошо вести себя в тюрьме, то выйдет раньше. И сможет воспользоваться припрятанными богатствами.

Захарченко Дмитрий Викторович

На одном из заседаний судья объяснила, почему Захарченко Дмитрия Викторовича нельзя отпустить под залог: на свободе у него есть все рычаги, способные помешать расследованию. Но со временем на свободу полковник-миллиардер рваться перестал. В тюрьме ему сейчас безопаснее, чем на воле. Наверняка ему очень страшно. Ведь серьезные люди могут принять решение, что оставлять в живых его нельзя.

Скорее всего, Захарченко хранил в квартире Ирины на Ломоносовском проспекте чей-то общак. И контролировали движение этих денег весьма опасные люди. К примеру, такие серьезные представители криминального мира, как Япончик и Дед Хасан, которых недавно убили, тоже являлись участниками «черного обнального рынка». И их люди обычно сопровождали транзит денежного груза в другие государства.

Короли преступного мира давно заделались бизнесменами. Скупают крупные предприятия, играют на бирже. Но у них осталась привычка при расчетах использовать кэш. Для этого и нужны такие квартиры-сейфы, называемые «бассейнами». Нельзя забывать, что подобные деньги – это овеществленные чудовищные преступления, они всегда связаны с большим количеством трупов.

Зачем и для чего так смертельно рисковал Дмитрий Викторович Захарченко, ведь роскошь ему была не нужна? Все отмечают, что жил полковник относительно скромно. Журналисты выдвинули версию, что погубила его страсть к красивым женщинам. Известно, что у него была сожительница Марина, с которой они познакомились еще в Ростове. Но он ее оставил, поскольку повстречал Яну Саратовцеву, участницу телешоу «Холостяк». И она хотела красивой жизни. Захарченко задаривал ее роскошными подарками и возил в заграничные поездки. Но жениться не спешил – все никак не мог объясниться с Мариной.

И тогда Яна заявилась к ней домой и сообщила, что ее фигура явно лучше, поэтому щедрый полицейский останется с ней. Он действительно взял ее в жены, но быстро развелся, узнав, что она подрабатывает элитной проституткой.

В ГУЭБиПК МВД России Захарченко работал в самом козырном подразделении - «Т». Он боролся с экономическими преступлениями в топливно-энергетической сфере. Эксперты говорят, что попасть в эту структуру на среднюю должность стоит порядка миллиона долларов.

Как уже говорилось, родом арестованный полковник из деревни Машлыкино Ростовской области. Его родители давно переехали в Москву, но малую родину не забывают и даже строят там большой дом. До ареста сына они часто приезжали сюда, чтобы дать указания своим работникам. Хозяйство у них большое: помимо стройки, необъятный по местным меркам огород.

Дима делал в Москве большие деньги. Его мама, Валентина Николаевна, поражала воображение соседок рассказами про то, как они устроились в столице: у каждого члена семьи отдельная квартира, отца любящий сын возит лечить в Швейцарию, и денег они вообще не считают.

Несмотря на то, что сегодня коррупция выглядит гораздо хитрее, чем в девяностые, СМИ часто развлекают публику демонстрацией очередных богатств каких-нибудь крупных чиновников или представителей силовых структур. Страсть к наличке лечится с трудом. Общий вес денег, найденных у Александра Хорошавина, составил 200 килограммов. В своем особняке он хранил миллиард. У Геннадия Лопырева, генерал-лейтенанта ФСО, нашли ту же сумму.

Захарченко Дмитрий Викторович хранил некоторую часть валюты в холодильнике и жалел, что полторы тонны кэша поместить в него было невозможно. Ведь заграничные деньги могут тяжело «заболеть». Специально сделано так, чтобы микроорганизмы постепенно «съедали» американские купюры.

Черный нал

«Черный нал» обычно перевозят самолетами. В августе 2007 года в Шереметьево приземлился борт, буквально набитый евро. Журналисты выяснили, что прилетел он из Германии, и в общей сложности там было €20 миллиардов. Но кому предназначался столь ценный груз? Сотрудники таможни утверждают, что журналисты говорят неправду. Да, наличку у пассажиров они часто изымают. Везут валюту и в коробках, и в сумках. Но двадцати миллиардов евро не было, это просто байка.

Март 2009 года, грузовой терминал аэропорта «Внуково». Возле бронированных машин суетятся два десятка перепуганных личностей. Они сопровождали «черный нал», прибывший из Дагестана. У всех удостоверения сотрудников махачкалинского ЧОП «Карат-1». В Москву прилетели 600 миллионов рублей. В дагестанской наличности было много денег в банковских упаковках, сделанных за пару дней до отправки в столицу. И такие рейсы были налаженным бизнесом огромной банды «черных инкассаторов».

Рекордным стал привоз в Москву восьмидесяти тонн наличных денег. В Дагестане было в то время бесчисленное количество банков. Многие из них назывались «спящими». Пара столов, пара сотрудников, две-три операции в год. Зато каждая была на сотни миллионов. Республика была огромной «стиральной машиной». И что же? После долгого расследования изъятые деньги были возвращены главе ЧОПа, который привез их в Москву. Главарю «черных инкассаторов» дали за отмывание денег целых 8 месяцев. А милиционеры, которые пресекли поток дагестанского «черного нала», были наказаны за самоуправство.

Что же скажет в итоге Дмитрий Захарченко? Кого заложит? Многие говорят, что дело затянулось, потому что он остервенело торгуется за свою свободу. Видимо, он надеется на определенную помощь. История стала слишком громкой и яркой, поэтому нам остается только запастись попкорном и ожидать развязки.

"Новая газета" вышла с заголовком:«Глава ДНР» Александр Захарченко и его правая рука Ташкент перестали устраивать Москву накануне взрыва в кафе «Сепар».

Как всегда бездоказательно. Как всегда в русле своих спонсоров.

"Гибель Захарченко продолжает череду загадочных смертей сепаратистских вожаков, которые гибнут «от рук украинских диверсантов» в тылу. Причем в первые годы «русской весны» украинские диверсанты выбирали, если верить официальной информации, свои цели вплотную к российской границе - в «ЛНР». Так погибли командиры Мозговой, Ищенко и Дремов. Подконтрольные убитым группировки вливались в объединенные корпуса, созданные российскими военными спецами, а на самих территориях прекращались междоусобицы. Позже «украинские диверсанты» стали наводить порядки уже в «ДНР» - так были убиты Моторола и Гиви. Впрочем, иногда «диверсии» заканчиваются бескровно - например, так было в случае со свержением главы «ЛНР» Игоря Плотницкого, которого в Луганске назвали украинским шпионом. Тем не менее он успел бежать в Россию и спасся. Говорят, если б умер, остался бы героем, а не шпионом. Широкой аудитории Захарченко запомнится как военный, который не боялся выходить к народу и был близок к простому человеку", - пишет "Новая газета" .

"Весенние протесты в Донецке в 2014 году, поначалу инициированные донецким миллиардером Ринатом Ахметовым для давления на революционную власть в Киеве, начали переходить под контроль российских кураторов. Самому Захарченко, по факту еще в мае 2014-го работавшему на Ахметова, предложили хозяина покрупнее. Вскоре после гибели малайзийского «Боинга» в отставку ушел «премьер-министр» «ДНР» Бородай, а Захарченко стал «главой республики» и повесил в своем кабинете портрет Путина"(отметим, что "Новая" считает, что это самая главная ошибка Захарченко. Не надо было портрета вешать.)

"Полномочия его во многом были номинальны - особенно в вопросах войны и мира, которые решались исключительно в Москве. В ведении же Захарченко оставались лишь «хозяйственные аспекты» местной полукриминальной экономики.

Под началом Захарченко действовала военизированная группировка - Республиканская гвардия, основанная на базе местного «Оплота». После объединения в 2015–2016 годах вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны - такие были почти при каждом министерстве в «ДНР». Например, в составе министерства по доходам и сборам того же Ташкента, минтранса и генпрокуратуры. А местные называли эти ведомственные армии «спецназом по отъему собственности». В последние годы из Донецка приходило немало новостей о том, как спецназ Ташкента штурмует офисы местных фирм, фабрики и магазины, жаловался на Ташкента и «донецкий народный губернатор» Павел Губарев.

По сведениям «Новой», в начале июля Москва потребовала расформировать ведомственные группировки и отдать все оружие армии. В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел.

Собеседники «Новой» рассказывают, что недовольство поведением Захарченко копилось в Москве весь последний год и было связано в первую очередь с «ненасытностью» руководства «ДНР». В связи с ослаблением главного донбасского куратора в Кремле Владислава Суркова (о его отставке говорят с мая) Захарченко мог лишиться единственной защиты. В руках «ненасытной» пары Захарченко–Тимофеев были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы «республики». Под контролем Ташкента была добыча коксующегося угля и антрацита, а также их транспортировка в Россию - в качестве российского сырья этот уголь затем возвращался на Украину (металлургия и большинство ТЭЦ страны могут работать исключительно на угле с Донбасса). За свои нехитрые услуги Ташкент взимал «пошлину», которую в конечном счете оплачивали украинские потребители. Начавшееся в последние два года восстановление экономики Украины сильно увеличило потребности страны в собственном угле, что сказалось на товарообороте с Россией. После драматического падения в первые годы войны (с 28 млрд долларов в 2014 году до 10 млрд в 2016-м) рост на 28% возник в 2017-м, а за первое полугодие 2018-го товарооборот увеличился сразу на 30%. Как говорят в Донецке, Тимофеев желал получать «комиссионные», пропорциональные обороту.

Однако новая экономическая ситуация привлекала не только Тимофеева и Захарченко, но и завязанные на реэкспортной схеме российские спецслужбы, структуры Януковичей и их «кошелька» Сергея Курченко. «Пирог резко стал большим, и все хотят себе большую часть, а не цивилизованно делиться, - рассказал «Новой» один из бывших лидеров проекта «Новороссия». - Для Бати же (прозвище Захарченко. - П. К.) и Ташкента конфликтовать с крупными рыбами было не по зубам».

Впрочем, уход из жизни одиозного Захарченко может иметь и важные политические последствия.

Его смерть вызвала в официальной Москве больше негодования, чем убийства куда более известных донецких «народных командиров» Моторолы (взорван неизвестными в лифте в доме, где жил) и Гиви (убит неизвестными из огнемета в рабочем кабинете).

Хотя надо отметить, что официозная скорбь положена Захарченко по формальному статусу: вместе с Плотницким он подписывал Минские соглашения о примирении, обязуясь их исполнять. Удаление обоих подписантов, казалось бы, ставит под угрозу и сами соглашения, которые и так не реализуются практически ни по одному пункту. Однако уход фигур, ассоциирующихся с войной и непримиримым сепаратизмом, может дать Минску новый шанс, и в первую очередь - шанс политической части соглашений. По обе стороны разграничения происходит удаление наиболее одиозных лиц и группировок. Сокращается присутствие добровольческих батальонов и на украинской стороне. Вечером в пятницу, уже через три часа после убийства Захарченко, о необходимости «подтвердить готовность российской стороны к конструктивному разговору» заявил, например, посол России в США Анатолий Антонов, который сообщил, что ждет теперь встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером", - пишет "Новая газета".

Ну, вот, как бы и расследовали.

Обсуждение статьи

Заслуженного еврея СССР в Израйль не пускали из за связи с мафиози: Япончик, Квантришвили, Калманович. Ерой Афганистана возил наркотики оттуда без досмотра по разрешению КГБ, кому беззаветно служил и заодно успешно боролся с конкурентами: Муллерманом, Ободзинским, которым запретили допуск на ТВ, концерты.

Тупой Киселев сроду в евреях не числился. Соловьев из числа полезных идиотов среди евреев презираемых порядочными людьми. Подонку это выгодно, как и его мерзкой постоянной тусовке: Жир; придумавший себе биографию Кедми. которого в Израиле презирают и т.д. и т.п.

Если смотреть кому выгодней, то именно так и получается. Тем более что Москва завралась уже давно, и веры ей нет абсолютно.

P.S. А так нового назначат и ничего особо там не изменится.

Те, кто завел страну в тупик, прос.ал нефтяные триллионы и их подголоски киселевы, соловьевы и прочая шелапунь! НГ приличная газета, недавно обратилась с просьбой о сборе средств на продолжение ее издания. Это к вопросу о спонсорах!

Захарченко взорвали в кафе, куда посторонним доступ был категорически закрыт. Кафе "Сепар" принадлежит его водиле, заминировать агенты СБУ его никак не могли просто потому, что их туда никто бы не пустил.

Эта "газета" 9!!! раз за год писала про моего бывшего начальника (о он Родину не продавал, в залоговых аукционах не участвовал, миллиарды не офшорил и не п...здил). Его заказал очень влиятельный организм. Сейчас он на слуху, получил новый пост, но поскольку больше двух лет не держится на одном месте, то и оттуда вылетит. С тех пор этой "газете" и ее "журналистам" не верю. И ее не покупаю и не читаю. Не из-за махрового синегнойного либерализма, нет, просто не верю.